Kommuniké från årsstämma i XANO Industri AB (publ)
XANO Industri AB (publ) har idag den 7 maj 2026 hållit årsstämma i Jönköping. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga i enlighet med de förslag som lagts fram inför stämman.
Utdelning
Årsstämman beslutade att till aktieägarna utdela 1:00 SEK per aktie. Stämman beslutade vidare att utdelningen ska utbetalas med 0:50 SEK vid två tillfällen med avstämningsdag den 11 maj 2026 respektive den 10 november 2026. Utbetalning sker den 15 maj 2026 samt den 13 november 2026.
Styrelse och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Anna Benjamin, Pontus Cornelius, Vibeke Gyllenram och Fredrik Rapp samt nyvaldes Eva Nilsagård och Magnus Söderlind. Till styrelseordförande omvaldes Fredrik Rapp. Arvode till styrelsen beslutades utgå med 380 000 SEK till ordförande och 275 000 SEK vardera till övriga ledamöter, totalt 1 755 000 SEK. För uppdrag i ersättningsutskott beslutades ersättning utgå med 20 000 SEK per person och för uppdrag i revisionsutskott med 35 000 SEK per ordinarie ledamot samt med 100 000 SEK till dess ordförande.
Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserad revisor Olle Nilsson som huvudansvarig.
Valberedning
Framlagt förslag till reviderad instruktion för valberedningen fastställdes.
Ersättningsrapport
Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2025.
Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Framlagt förslag till riktlinjer fastställdes.
Bemyndigande för förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier av aktieslag B. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra eventuella förvärv av verksamheter genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen ska vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före nästkommande årsstämma.
Bemyndigande för nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av aktieslag B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för sådan marknadsmässig emissionsrabatt som kan fordras för att uppnå intresse för teckning.
Incitamentsprogram
Stämman beslutade att införa ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, LTIP 2026, för XANOs VD, övriga medlemmar i koncernledningen, medlemmar i affärsenhetsledningar och VD/nyckelmedarbetare i koncernföretag.
För att säkerställa XANOs åtaganden enligt LTIP 2026 och kassaflödesmässigt säkra betalning av sociala avgifter med anledning av programmet, beslutades vidare om ändring av bolagsordningen, bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av C-aktier samt överlåtelse av egna B-aktier.
Kommande rapporteringstillfällen
9 juli 2026 / Delårsrapport januari – juni
29 oktober 2026 / Delårsrapport januari – september
10 februari 2027 / Bokslutskommuniké