Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i XANO Industri AB (publ), org.nr 556076-2055, kallas till årsstämma kl.16:00 torsdagen den 7 maj 2026 i Jönköping Konsert & Kongress på Elmiavägen 15 i Jönköping. Inregistrering till stämman börjar kl. 15:15.

ANMÄLAN OCH REGISTRERING 
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 28 april 2026, dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast måndagen den 4 maj 2026. 
     Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, utöver att anmäla sig till stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i enlighet med förvaltarens rutiner och i sådan tid som förvaltaren bestämmer för att få delta. Rösträttsregistrering som gjorts senast den 30 april 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken. 
     Anmälan om deltagande sker via formulär på webbplatsen, e-post till ir@xano.se, telefon 036 31 22 00 eller brevledes till XANO Industri AB, Årsstämma 2026, Lantmätargränd 5, 553 20 Jönköping. 
     Anmälan ska innehålla aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten sänds tillsammans med anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska registreringsbevis bifogas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 
   1.   Öppnande av stämman 
   2.   Val av ordförande vid stämman 
   3.   Val av justerare 
   4.   Upprättande och godkännande av röstlängd 
   5.   Godkännande av dagordning 
   6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
   7.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 
   8.   Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
   9.   Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag 
 10.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
 11.   Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer 
 12.   Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer 
 13.   Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer 
 14.   Beslut om instruktion för valberedningen 
 15.   Beslut om ersättningsrapport 
 16.   Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare 
 17.   Beslut om bemyndigande för förvärv och överlåtelse av egna aktier 
 18.   Beslut om bemyndigande för nyemission 
 19.   Beslut om incitamentsprogram 
 20.   Övriga frågor 
 21.   Stämmans avslutande